乌兹别克斯坦中央银行计划提高无需出示身份证件即可购买外币现金的限额。这一举措源于监管机构公布并公开征求意见的决议草案。
根据文件，门槛拟从 100 美元提高至 500 美元。这意味着购买不超过 500 美元等值外币现金时，可能无需出示护照。
目前，银行在购买超过 100 美元的货币时有义务自行采取适当的客户尽职调查措施。客户尽职调查措施包括识别和验证客户身份，以及验证代表其行事人员的身份和权限。银行必须识别受益所有人，了解业务关系或交易的性质和目的，并持续监控客户交易是否符合其档案。
此外，草案还规定修改无需开立银行账户的交易的适当尽职调查（客户识别）门槛。目前，此类程序在金额等于或超过 500 倍基本计算金额（约 2.06 亿苏姆）时是强制性的。草案建议将固定门槛设定在 1.75 亿苏姆水平。
解释性说明指出，这些修改旨在为民众创造额外便利。尽职调查门槛金额的调整符合 FATF（金融行动特别工作组）第 10 号建议的要求。根据这些要求，一次性交易的尽职调查门槛为 1.5 万美元。
回顾 2025 年，乌兹别克斯坦公民出售的货币多于购买的货币。差额增长至 97 亿美元（+44.2%），成为市场的额外货币来源。
