吉尔吉斯斯坦制定了 2026 年降低洗钱和非法活动融资风险的措施计划。该文件处于草案阶段，为银行、企业和金融市场制定了新规则。
文件制定依据是 2022-2024 年国家风险评估结果，结果显示金融领域威胁增加，出现新方案。
其中包括使用空壳公司、通过银行柜台套现、加密货币交易和通过离岸公司转移资本。计划规定对法人和个体工商户通过银行套现实施限制，并制定识别空壳公司的标准。同时计划简化非活跃法人清算程序，建立风险评级系统。
房地产和贷款市场将面临重大变化。当局计划设定强制监控交易的门槛金额，并对大型合同引入强制公证。这将减少财产和贷款在收入合法化计划中的使用。
该倡议的制定者还涉及数字金融领域。他们计划加强对电子钱包和终端交易的监控，包括在现金充值时引入身份识别。同时考虑限制或禁止通过支付系统进行匿名交易。
文件规定加强对公司受益所有人披露的监管，特别是涉及离岸结构的情况。此外，金融情报局将获得证券交易数据访问权限，执法机构将继续打击非法汇款系统，包括”哈瓦拉”类型的跨境转账计划。
